Antiriciclaggio

StarCasinò, in qualità di Concessionario per il gioco a distanza nonche’ in ossequio agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/07 in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo come integrato dal D.Lgs. 90/2017 e successive modificazioni, deve adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela tra cui l’identificazione e la verifica del giocatore al momento dell'apertura del conto di gioco, della modifica dello stesso, nonché la registrazione delle sessioni di gioco e dei movimenti contabili in entrata ed in uscita.

Le informazioni sui giocatori sono messe a disposizione delle Autorità per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Qualora si venga a conoscenza di attività potenzialmente sospette relative a qualsivoglia dei servizi offerti sul Sito, è necessario comunicarlo immediatamente a StarCasinò.

StarCasinò, nel rispetto della vigente normativa in materia antiriciclaggio, provvederá a sospendere, bloccare o chiudere il Conto di Gioco e trattenere i fondi qualora vi sia il sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo nonche’ a segnalare di conseguenza alle Autoritá competenti le relative operazioni sospette.